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特大虛開發票案！200000000000！

發布時間：2021-11-08 責編：稅政第一線
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近日，安徽警方聯合市稅務局稽查分局，成功破獲“5.18”石化、黃金領域特大系列虛開增值稅專用發票案件，涉案金額高達2000億元！


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石化、黃金領域

特大虛開發票案！2000億


2020年3月份，滁州市公安局瑯琊分局在工作中掌握重要線索，注冊地為滁州瑯琊區的厚成公司從上海某金屬材料有限公司取得的增值稅專用發票數額巨大且抵扣異常，有涉案嫌疑。

警方實地調查發現，厚成公司取得的增值稅專用發票只有上海某金屬材料公司，開出的增值稅專用發票只有山東某物流公司，存在變票現象，同時銀行流水也是反映即進即出，整進整出，存在重大虛開增值稅專用發票犯罪嫌疑。

經過一個多月偵查摸排和外圍取證，以犯罪嫌疑人楊某某、閆某某、孫某等十六人為核心的松散型犯罪團伙逐漸浮出水面。

經偵查查明，自2014年以來，該團伙在無實際生產經營的情況下，注冊多個空殼公司，根據買方需求大量對外虛開增值稅專用發票，受票單位遍布多個省市，范圍包括有色金屬類、建材類、燃油類等類別，涉及虛開企業160余家，發票數量40余萬份，涉案金額價稅合計已達2000億元。

據可查資料顯示，此案是我國史上第二大虛開發票案（史上第一大案：浙江紹興特大虛開發票、騙稅、非法買賣外匯案件，涉案金額高達4800余億元）。

黃金票虛開問題由來已久，經過多年打擊已大大減少。但近年來黃金票在深圳、上海等地又出現復蘇跡象，引發系列虛開案。

由于“黃金票”虛開手段較為隱蔽且黃金都是真實從上海黃金交易所采購取得，開出“黃金票”公司的進項發票也是基于真實業務從上海黃金交易所取得。因此其并不像一般的空殼暴利虛開案件—樣常見，尤其是在2015年6月國家稅務總局、公安部聯合下發《關于開展打擊利用黃金交易虛開增值稅專用發票違法犯罪專項行動的通知》(以下簡稱《通知》)之前，在媒體、網絡上鮮有“黃金票”虛開的新聞報道。

深圳為我國主要的黃金制品加工、生產、銷售地，聚集大量大中小黃金飾品企業，而個人消費者購買黃金飾品不需要發票，隨導致黃金富裕票虛開盛行。而上海為黃金交易所所在地，當地聚集了大量貴金屬、合金加工企業，利用富裕黃金票“變票”為電解銅等合金制品再對外虛開的問題較為嚴重。

黃金票的虛開流程：
    （1）先通過上海黃金交易所會員從交易所購買黃金，獲取黃金發票，作為進項稅額抵扣憑證；
    （2）再將黃金以低價賣給不需要發票的個人或煉廠等，回籠資金；
    （3）同時，向各地的空殼公司虛開增值稅專用發票，實現票貨分離；
    （4）最后，由空殼公司按用票單位需求，變更品名再度進行虛開， 并收取手續費，從而達到虛開獲利目的。

還是那句話，當老板容易，干企業卻不容易，大家千萬不要心存僥幸，知法犯法。

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教你幾招

是不是虛開看發票就知道了

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虛開虛抵”發票的行為必須收手了
送你7個提醒

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會計需注意

以下發票都不能報銷


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會計收到發票
重點檢查這7個方面

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來源：會計網
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