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金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有哪些

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有哪些

2021-11-27 23:59
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　　根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)包括，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，結(jié)合本機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況，建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，評(píng)估洗錢風(fēng)險(xiǎn)，建立與風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，搭建反洗錢信息系統(tǒng)，設(shè)立或者指定部門(mén)并配備相應(yīng)人員。對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非依法律規(guī)定不得對(duì)外提供。

　　中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

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