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什么是洗黑錢(qián)

2022-04-11 22:22

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戰(zhàn)雨彤

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會(huì)計(jì)網(wǎng)專(zhuān)家組成員戰(zhàn)雨彤

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　　洗黑錢(qián)起初是指人們將錢(qián)上的污漬清洗干凈的行為，如今多指犯罪人員將通過(guò)非法途徑獲得的錢(qián)財(cái)合法化，一般采取兌換以及購(gòu)買(mǎi)金融債券、古董買(mǎi)賣(mài)的行為進(jìn)行操作。

　　洗錢(qián)的行為嚴(yán)重影響了一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全，洗錢(qián)造成了極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。洗錢(qián)為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運(yùn)作和發(fā)展提供了動(dòng)力。洗錢(qián)已經(jīng)變得越來(lái)越國(guó)際化，而與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問(wèn)題也由于科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜化。

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