鉅富金融集團是一場龐氏騙局。印度尼西亞公安部商業罪案調查處發出官方通告，稱“外匯交易”鉅富金融觸犯了印尼監管條例372條，將其定性為詐騙性質的“金錢游戲”，即龐氏騙局項目。2019年4月14日，中國銀行金邊分行緊急聲明稱，“鉅富金融集團涉嫌虛假宣傳”。
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
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