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反洗錢內部審計包括什么環節

2021-07-13 10:23
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  反洗錢內部審計包括以下環節:

  1、檢查發現內部資金鏈問題;

  2、對上級通報問題;

  3、對所發現的問題進行跟蹤整改;

  4、對內部被審計部門進行責任認定。

  反洗錢內部審計是企業內部一種獨立、客觀的活動,主要通過運用系統、規范的方法,審查和評價企業內部的反洗錢工作,目的在于促進企業完善治理,避免出現違法行為。其中,反洗錢是指動用立法、司法力量,調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢的活動予以識別,對有關款項予以處置,對相關機構和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。

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